證券代碼:688299證券簡稱:長陽科技公告號:2022-051

寧波長陽科技有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項目延期的通知

董事會及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2022年7月11日，寧波長陽科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，綜合考慮當(dāng)前募集資金投資項目實施進(jìn)度等因素，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的建議》。同意將“年產(chǎn)3000萬平方米半導(dǎo)體封裝發(fā)行膜項目”工期延長至2022年12月。獨(dú)立董事已出具明確同意該事項的獨(dú)立意見，保薦人華安證券股份有限公司已出具明確同意該事項的核查意見。上述提案不需要提交股東大會審議?，F(xiàn)將募集項目延期的具體情況公告如下:

一、募集資金的基本情況

(一)募集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會關(guān)于同意寧波長陽縣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票登記核準(zhǔn)的《【2019】號文》。1886年)批復(fù)(監(jiān)管機(jī)構(gòu)，首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)7萬股，發(fā)行價格元/股，募集資金合計人民幣968504元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用后，實際募集資金凈額為人民幣856718元。上述募集資金已于2019年10月30日到位。潘澍倫會計師事務(wù)所(特殊普通合伙企業(yè))于2019年10月30日對本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了《驗資報告第1期》。《會智報》上的ZA15720[2019]。

公司對募集資金采取專戶存儲制度，并設(shè)立了相應(yīng)的募集資金特殊賬戶。募集資金已全部存入募集資金專戶，并與募集資金專戶的主辦機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行簽訂了《募集資金存放三方監(jiān)督協(xié)議》。詳見《寧波長陽科技股份有限公司上市公告》。2019年11月5日，上海證券交易所網(wǎng)站()披露了中國科技創(chuàng)新板首次公開募股的消息。

(二)募集投資項目的基本情況

1. 對投資項目的承諾

根據(jù)公司首次公開發(fā)行并在科技創(chuàng)新板上市的招股說明書，公司擬將首次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項目:

單位:萬元

根據(jù)2021年7月22日第二屆董事會第20次會議和第二屆監(jiān)事會第19次會議有關(guān)決議，公司同意將投資項目“年產(chǎn)3000萬平方米半導(dǎo)體封裝膜”工期延長至2022年6月。同意將公司資助的“研發(fā)中心項目”建設(shè)期限延長至2022年12月。有關(guān)詳情，請參閱《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的通知》(日期:2021年7月24日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

2021年9月14日，第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于結(jié)清部分募集項目，將募集資金結(jié)余用于新建項目的建議》。同意公司將募集資金投入“年產(chǎn)9000萬平方米BOPET高端反光功能膜項目”、“年產(chǎn)5040萬平方米深加工功能膜項目”、“年產(chǎn)1000萬平方米高端光學(xué)薄膜項目”，并將籌集到的資金用于“年產(chǎn)8萬噸光學(xué)級聚酯基薄膜項目”。2021年10月8日，公司2021年第二次臨時股東大會審議通過了此事。詳見公司于2021年9月16日在上海證券交易所網(wǎng)站()披露的關(guān)關(guān)于結(jié)清部分募集項目并將募集余款用于新項目的公告(公告編號:: 2021 - 056)。

2. 超額認(rèn)購?fù)顿Y項目

2019年11月18日，公司召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過《關(guān)于將部分超額募集資金用于償還銀行貸款的建議》，同意將部分超額募集資金用于償還銀行貸款人民幣9萬元(公告號:: 2019 - 003)。2020年2月27日，公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了利用募集的盈余資金投資建設(shè)“年產(chǎn)3000萬平方米高端光學(xué)深加工膜項目”的建議。同意公司用結(jié)余資金(含利息)22萬元，投資建設(shè)“年產(chǎn)3000萬平方米高端光學(xué)深加工膜項目”(公告號:: 2020 - 004)。

單位:萬元

2這個部分提出的項目延期的原因和具體情況

(一)本部分提出的項目延期情況概述

根據(jù)公司募集資金投資項目的實際建設(shè)和投資進(jìn)度，在不改變募集資金投資目的和投資規(guī)模的情況下，調(diào)整項目達(dá)到計劃可動用狀態(tài)的時間，具體如下:

這個部分提出的項目推遲的原因

2022年上半年，更爆發(fā)了新冠聯(lián)賽，“年產(chǎn)3000萬平方米用半導(dǎo)體封裝模膜項目”因爆發(fā)，部分設(shè)備供應(yīng)商生產(chǎn)停工的情況，導(dǎo)致設(shè)備交付、安裝調(diào)試延遲，根據(jù)與設(shè)備供應(yīng)商的溝通、協(xié)調(diào)，公司將項目工期延長6個月，項目將延長至2022年12月。

3本次部分融資項目延期對公司的影響

半導(dǎo)體封裝年產(chǎn)3000萬平方米的離型膜項目延期，是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會影響公司的正常情況經(jīng)營有重大不利影響;項目延期不改變募集項目的投資內(nèi)容、投資總額和實施主體，不會對募集項目的實施產(chǎn)生重大影響。上述募集項目的延期不變相改變募集資金的流向，也不損害股東利益，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所對上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。

4. 特殊的評論

(一)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，延期部分募集項目是公司根據(jù)項目實施實際情況作出的審慎決策，募集資金方向不存在變相變化，不損害公司及全體股東的利益。決定和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自我監(jiān)管指引第1號-規(guī)范操作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司募集資金管理制度的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司部分融資項目延期。

(二)獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為:公司此次募集資金用于投資項目“年生產(chǎn)3000萬平方米用半導(dǎo)體封裝模膜項目”的延期，是根據(jù)公司提供的具體實施投資項目的進(jìn)度而做出的謹(jǐn)慎決策，不存在變更或變相募集目的而損害股東利益的情況，不會對項目的實施產(chǎn)生重大影響。上述事項履行必要的審批程序，按照上市公司監(jiān)管指引第354號。2 .要管理和使用上市公司募集資金，監(jiān)管要求《上海證券交易所科創(chuàng)板塊自律監(jiān)管指引》第1號。1 -《規(guī)范上市公司運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定。為此，我們同意將公司“年產(chǎn)3000萬平方米半導(dǎo)體封裝發(fā)行膜項目”工期延長至2022年12月。

(三)保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核實，贊助機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司將募集資金投資項目“年產(chǎn)3000萬平方米半導(dǎo)體包裝膜項目”將設(shè)立期限延長至2022年12月，是公司根據(jù)項目實施的實際情況作出的審慎決定。募集項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體未發(fā)生變化，募集項目的實施不會受到實質(zhì)性影響。公司部分融資項目未發(fā)生變相變更募集資金方向或損害股東利益的情況;上述事項經(jīng)長陽科技董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事已出具同意意見，履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

綜上所述，主辦單位對長陽科技“年產(chǎn)3000萬平方米半導(dǎo)體封裝發(fā)行膜項目”投資項目工期延長至2022年12月無異議。

五、互聯(lián)網(wǎng)公告附件

(一)獨(dú)立董事對公司第三屆董事會第四次會議有關(guān)事項的獨(dú)立意見;

(2)保薦人華安證券股份有限公司出具的《寧波長陽科技有限公司部分募集資金投資項目延期審核意見》。

特此宣布。

寧波長陽科技有限公司董事會

2022年7月12日

證券代碼:688299證券簡稱:長陽科技公告號:2022-050

寧波長陽科技有限公司

第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

監(jiān)事會及公司全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議

2022年7月11日，寧波長陽科技有限公司(以下簡稱“公司”)在公司現(xiàn)場會議室召開了第三屆監(jiān)事會第四次會議(以下簡稱“會議”)。本次會議由監(jiān)事會主席王云女士主持。會議根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和寧波龍的規(guī)定召開和召集寧波長陽科技有限公司章程及寧波長陽科技有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則

2審查監(jiān)事會會議

經(jīng)參加會議的監(jiān)事審議，作出下列決議:

(一)審議通過《關(guān)于利用部分募集資金延長投資項目期限的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為，延期部分募集項目是公司根據(jù)項目實施實際情況作出的審慎決策，募集資金方向不存在變相變化，不損害公司及全體股東的利益。決定和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自我監(jiān)管指引第1號-規(guī)范操作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司募集資金管理制度的規(guī)定。監(jiān)事會同意公司部分融資項目延期。

投票結(jié)果:3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見當(dāng)日上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的通知》。

特此宣布。

寧波長陽科技有限公司監(jiān)事會

2022年7月12日