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香港信托公司注冊條件,香港信托協(xié)會官網(wǎng)

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    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2024-05-20 15:07:58

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內(nèi)容摘要：香港信托公司注冊條件1. 法律地位要求香港信托公司注冊的第一個條件是必須符合香港的法律規(guī)定。具體來說，香港的《受托人條例》是指導信...

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香港信托公司注冊條件

1. 法律地位要求

香港信托公司注冊的第一個條件是必須符合香港的法律規(guī)定。具體來說，香港的《受托人條例》是指導信托公司注冊的重要法規(guī)。根據(jù)該條例，任何在香港成立為法團的公司（而非私人公司），都可以申請注冊為信托公司。這意味著，信托公司的組織形式必須是法團，而不是私人公司的形式。

2. 注冊資本要求注冊資本是信托公司注冊的另一個重要條件。公司的已發(fā)行股本不得少于300萬港幣，并且是以現(xiàn)金繳足股款。這意味著，信托公司的注冊資本必須是實繳的，并且有一定的最低限額。

3. 資金存放要求為了保證信托公司的財務穩(wěn)健，香港法律規(guī)定信托公司必須將價值不少于150萬元港幣的投資存放于香港庫務署，或者以庫務署署長的名義將款項存放于銀行，并將收據(jù)呈交于庫務署署長。此外，信托公司還必須有能力在無須動用這些存放的資金的情況下，履行對其股東的法律義務。

4. 組織架構(gòu)要求信托公司必須已妥為委任董事局，且公司至少需要有兩名董事。此外，公司還需要在其組織章程大綱及章程細則中明確公司的宗旨，但該宗旨不得與現(xiàn)行法律互相抵觸。

5. 監(jiān)管要求根據(jù)香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，任何人在香港經(jīng)營或擬在香港經(jīng)營信托或公司服務業(yè)務均須申請牌照。這意味著，信托公司的注冊不僅僅是符合上述的法律和財務要求，還需要通過香港相關(guān)部門的監(jiān)管審查。

6. 其他要求除了上述主要要求外，信托公司的注冊還需要準備一系列的證明文件，包括有效的商業(yè)登記證的副本。此外，申請人（或其任何合伙人/董事/最終擁有人）在申請時需遞交TCSP牌照申請表+適當人選陳述表+有效商業(yè)登記證明等文件，供注冊處判斷是否遵從《打擊洗錢條例》以及所載于申請表中的規(guī)定，來評定申請人是否屬于適當人選。

香港信托公司注冊條件嚴格，涉及法律地位、注冊資本、資金存放、組織架構(gòu)等多個方面，且需要通過香港相關(guān)部門的監(jiān)管審查。

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